【48812】厦门海沧开审特大不合法集资案 4人百万资金4年设4公司吸金两千万
法制日报记者查阅材料发现，网上对构树的描绘是：“构树在我国的温带、热带均有散布，该树种具有速生、习惯能力强、散布广、易繁衍、热量高、轮伐期短的特色。其叶是很好的猪饲料，其树皮是造纸的高档质料原料皎白，其根和种子均可入药，树液可治皮肤病，经济价值很高” 正由于构树有如此用处，吴建宁、付建华、王嘉雨、赵伟永等四名被告人在2006年开端酝酿将构树项目进行产业化运作。只要15万美元（约折合人民币100万元）自有资金的他们，从2006年3月份开端至案发，四人却在四五年间找署理企业建立了农正天成（厦门）现代农业开发有限公司等四家大公司，不合法吸收大众存款达2068万余元，数额巨大。在此过程中，他们还方案将企业运作到境外上市。 7月5日，福建省厦门市海沧区人民法院组成合议庭开庭审理了此案，两名检察官出庭支撑公诉，浙江区域受害人张慧英、吴伟凤、李菊鲜和刘秀美还从北京托付了署理律师来厦门参加庭审。庭审从上午九点半持续到下午五点多才完毕，除掉正午一个半小时吃饭时间，整个庭审进行了约六小时。 厦门市海沧区人民检察院指控以为，2006年2月，被告人吴建宁、付建华伙同王嘉雨、赵伟永（均另案处理）为了运作“构树”项目，借台湾人游文秀的身份在厦注册建立了农正天成（厦门）现代农业开发有限公司，并一起实践运营。农正天成公司因没有自有资金运作“构树”项目，经被告人吴建宁、付建华以及王嘉雨、赵伟永一起决议，在未依法获得同意的情况下，经过宣讲、分发书面材料等途径进行宣扬，以署理产品营销售卖、高息告贷、转让股权等方法向浙江、南京、厦门区域社会大众变相吸收存款。 记者了解到，农正天成公司建立后，2006年7月3日，这四人把农正天成公司注册投入的15万美元抽出建立漳平农正天洲林业开发有限公司，注册资本一百万块钱。2009年8月3日，四人找署理公司垫资500万美元建立福建农正天成生物科技有限公司。2008年11月26日，四人找署理公司以香港人仲纬恩名义在香港注册香港农正（世界）出资有限公司。为运作企业上市，四人将前面三公司财物归入香港农正公司名下，香港农正成为上述三家公司的母公司。而据吴建宁供述，香港农正（世界）出资集团有限公司没有实践的运营人员、工作场所等，实为空壳公司。时至今日，四家公司只见财物金额的投入而没有一点产出。 依据指控，从2006年至2010年间，农正天成公司及被告人吴建宁、付建华、李桂秋的不合法变相吸收大众存款的行为，在南京、厦门和浙江三个区域实践吸收金额2068万余元，累计吸收金额4427万余元。除将其间1100万元左右用于购买土地、设备、建筑厂房外，还有部分用于偿付前期吸收资金所构成的本息以及付出公司日常开支等，丢失部分可计算金额为1100万元左右。 吴建宁供述，借来的钱，悉数打到付建华、王嘉雨、赵伟永等人或他们指定的人的个人账户，没有进入公司账户。其间，500万元加上自在资金100万元出资买了漳平市的一处国有林场，买农正生物公司的厂区土地、建造工作楼、购买车辆、设备等划去了300万元左右。其他大部分钱款都用于付出高额利息了，浙江、南京、厦门三地的利息有的月利2%或许3%、有的半年20%，也有一部分打到了后来到月利息5%、6%等。 2010年1月28日，南京区域被害人顾秀芳向当地派出所报案称被高利贷逼债，经教育后照实陈说了在被告人李桂秋处出资的现实。南京公安机关遂于当晚在被告人李桂秋家中将其捕获归案。2010年2月2日晚，南京公安机关在厦门市海沧区未来海岸小区捕获被告人吴建宁。次日下午，厦门市公安局海沧嵩屿派出所民警在海沧区海富路一美甲店内，将被告人付建华捕获归案。2010年8月16日，南京公安机关将本案移交厦门市公安局统辖。 海沧区检察院以为，被告人吴建宁、付建华身为公司主管人员，参加决议计划，是直接担任的主管人员，其不合法吸收大众存款达2068万余元，数额巨大；被告人李桂秋承受公司托付并活跃施行了在南京区域不合法吸收大众存款的行为，是直接责任人员，其不合法吸收大众存款达922万余元，属数额巨大。被告单位农正天成（厦门）现代农业开发有限公司，被告人吴建宁、付建华、李桂秋的行为已触犯刑法地176条、第30条的规则，违法现实清楚，证据确实充分、应以不合法吸收大众存款罪追究其刑事责任。 法庭上，被告人吴建宁承受了公诉人的讯问，其对公诉人指控的农正天成公司及自己所违法行供认不讳。 吴建宁称，游文秀和香港公司法定代表人仲纬恩等二人系人头身份证，处理公司注册登记时运用。公司的实践操控人为吴建宁、付建华、王嘉雨和赵伟永四人。付建华任总经理、吴建宁担任公司项意图运作、赵伟永担任行政外联业务、王嘉雨担任公司财务管理。 依据指控和吴建宁供述，农正天成（厦门）现代农业开发有限公司注册建立后，2006年至2007年间，农正天成公司在浙江区域先后以署理产品营销售卖或告贷方法向张慧英、吴伟凤、李菊鲜、邱玉龙等人吸收资金，并以此作为公司运营启动资金等用处进行运用。2007年，农正天成公司因无力付出在浙江区域高息吸收资金所构成的债款及无资金持续运作“构树”项目，经被告人吴建宁、付建华以及王嘉雨、赵伟永一起决议，向南京区域退休干部、被告人李桂秋以告贷方法吸收资金，并与2007年10月，授权李桂秋为南京区域业务署理，由李担任为农正天成公司在南京区域以相同手法吸收资金。2007年以来至案发，被告人李桂秋在南京区域为农正天成公司先后向杨秀英、胡少刚、刘小玲、顾秀芳等50人左右吸收了很多资金。 2007年至2008年间，经被告人吴建宁、付建华、以及王嘉雨、赵伟永一起决议，农正天成公司建立出资展开部分专门担任对外吸收资金。其以公司行将赴海外上市，需对外转让部分股权等名义向厦门区域郝健安、陈彩端、马金山、黄敏等20人吸收了资金。与此一起，2008年以来，由于无力持续现金付出浙江、南京区域高息吸收资金所构成的债款，农正天成公司遂将上述两地到期债款转为公司股权以缓解现金偿付的压力，并在浙江、南京区域也展开了转让股权活动。 以持续吸收资金。2008年至2009年，为合作公司所声称的欲在香港上市的宣扬，农正天成公司经过署理公司在香港注册建立了香港农正（世界）出资集团有限公司，将出资者持有的农正天成公司股权如数改变至香港农正公司名下。一起，又以香港农正公司名义持续对外以转让股权方法吸收资金。 2009年至2010年间，农正天成公司又声称公司将借中华药业生物科学有限公司复牌之机在香港上市，虚拟被告人吴建宁持有中华药业股权之现实，一方面经过对部分出资人转让虚伪的中华药业纷繁来冲抵债款的做法以延迟债款的清偿。另一方面，又以此方法持续吸收资金。到案发，共向厦门区域出资人陈彩端、叶永安以及浙江区域刘秀美吸收了合计34万元。 法庭调查、质证、争辩等一切的环节中，被告单位农正天成公司诉讼代表人王天来、被告人吴建宁、付建华李桂秋及他们的辩解人对公诉人指控的各自不合法吸收大众存款的现实部分均没有提出贰言。存在贰言的当地在于各自不合法吸收大众存款的数额，以及公诉人的量刑主张上。 农正天成（厦门）现代农业开发有限公司诉讼代表人王天来以为，浙江区域由于实践担任财务管理的王嘉雨、赵伟永二人没有到案，导致账目不清；浙江省丽水市公安机关现已对王嘉雨、赵伟永二人立案和进行网上追逃，农正天成公司不该被两次立案追诉。王天来以为，被害人张慧英是公司股东，参加公司运营告贷等日常业务，其280万元的告贷主张不该被列入不合法吸收大众存款的金额。 被害人张慧英等人的署理律师则指出，法庭调查阶段，公诉人在讯问被告人时，吴建宁供述，张慧英既不是公司股东也不是公司员工。 在量刑争辩环节，公诉人主张在三年以上十年以下判刑。其间，李桂秋自动偿还报案人顾秀芳30万元告贷，告知同种余罪，具有从轻情节；付建华照实供述自己的行为，活跃筹集资金还款，吴建宁认罪态度杰出，照实供述，二人能够酌情从轻处分。 受害人张慧英、吴伟凤、李菊鲜和刘秀美的署理律师以为，依照最高法司法解释，不合法吸收大众存款超越2000万元的，其刑期应在七年以上、十年以下。时至今日，四名受害人未见还款，不该对三名被告人从轻处分，更不能在法定刑以下处分。 农正天成公司诉讼代表人王天来则以为，四人为公司借钱并非为浪费意图，而是为展开构树项目，出资建厂、造福一方，大部分资金用于偿还高利息。故恳求法庭从轻处分。 “对公司宣告破产清算不利于保护出资者权益。”王天来说。 被告人吴建宁在自我辩解环节回身向旁听的被害人及其家人鞠躬致歉后表明：“我的起点是活跃的，经过告贷做有利于家园的农业项目，从未做过违法的工作，在财务管理上处于被迫状况，是从犯。期望从轻处分。” “从开端到现在就一个主意，把项目做上去，赶快还款。3月7日从南京取保候审回来，不论多难，把公司撑起来，给出资者一个交待。”被告人付建华说。 “对不住党和国家、对不住家人。我有40年的党龄，呈现这样的成果都是不学习不了解法令的成果。宣扬说是福建省十一五规划项目，所以把自己的退休金及亲朋的钱拿来出资，后来展开到协助筹钱。案发后我把举报人的30万元给及时还上了。我自己也是受害人，期望法庭能给我一次重新做人的时机。”被告人李桂秋声泪俱下。 付建华和李桂秋的辩解人别离恳求法庭给予其当事人判处缓刑。 公诉人在第二轮争辩时指出，几名被告人只要从轻处分情节，没有在法定刑以下减轻处分或许判处缓刑的情节，故仍应在3到10年之间进行处分。
