广东广弘控股股份有限公司2022年度报告摘要
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以583,790,330为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2022年1月1日至2022年8月15日，企业主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务和教育板块教育出版物发行业务。
2022年6月9日，为妥善解决公司同业竞争的问题，公司与实际控制人广东省出版集团有限公司属下南方出版传媒股份有限公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司签署《股份认购协议》，拟将所持有的广东教育书店有限公司100%股权作价104,768.76万元出资认购广东新华发行集团股份有限公司增发的6,495.6543万股股份。截至2022年8月15日，发行集团和教育书店均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照，公司正式剥离教育板块教育出版物发行业务。
交易完成后，公司明确了以大食品行业为发展主基调，主要是做食品板块冷冻食品储藏供应业务和农牧板块畜禽养殖业务，集中精力发展大食品产业链。
食品板块采用“冷库+市场”经营模式，基本的产品是提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品贸易，主要用途是为市场提供冷冻肉类食用。目前，肉类饮食业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。
农牧板块基本的产品是种猪和种鸡，商品猪和商品鸡，主要用途为养殖、食用。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。
教育板块基本的产品是发行中小学教材、幼儿教材和教辅，主要用途为供应学生学习之用，公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。解决同业竞争事项后，公司不再经营教育板块业务。
食品板块的生产模式为提供冷藏服务和经营场地并对自营的冷冻肉类依据市场行情进行自购自销。采购模式为经过对冻肉市场行情的讨论判断，直接与上游厂家进行询价，根据已确定的采购品种进行采购。销售模式为直接批发销售给客户，价格随行就市。
农牧板块的生产模式为自繁自育。公司从事猪、鸡的品种繁育，种苗、商品肉猪和商品肉鸡生产销售等环节的管理。采购品种主要是饲料、畜禽疫苗和药品，采购量根据生产计划、库存量和运输周期等因素确定，由各子公司根据生产需求直接与供应商签订合同进行采购。销售模式为直接批发销售给客户，价格随行就市。
公司养鸡业的主要养殖模式：自繁自育。自繁自育是利用自有的种鸡进行产蛋、孵化，销售种鸡鸡苗或商品苗。
公司养猪业的主要养殖模式：自繁自育。自繁自育是利用自有的种猪进行生产，销售种猪猪苗或商品苗、商品猪。
公司生猪期末数量54,360头，其中能繁母猪5,241头、后备种猪275头、育种猪11,978头、仔猪24,267头、阉公及育肥猪12,471头、种公猪128头。
报告期内未出现重大动物疫病流行且国务院兽医主管部门无公布重大动物疫病流行。
教育板块的经营模式是“以销定进”模式。采购模式是根据全省62家控股连锁店的采购订单，集中汇总后对接上游出版社签订合同进行采购。销售模式是按最终确认的订单配送销售给连锁店。解决同业竞争事项后，公司不再经营教育板块业务。
公司食品板块采用“冷库+市场”的经营模式，肉类饮食业处于充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。
公司属下子公司广弘食品集团公司和南海种禽公司是广东省重点农业有突出贡献的公司，惠州广丰农牧公司为国家生猪核心育种场、入选2022年国家级畜禽养殖标准化示范场，南海种禽公司为全国首批国家肉鸡核心育种场、国家肉鸡良种扩繁推广基地、国家级动物疫病净化创建场、广东省禽白血病净化示范场，入选国家种业阵型企业。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
2022年，公司从始至终坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，在各级党委的坚强领导下，公司管理层按照董事会的决策部署，围绕“三促进、三提高”中心工作，主动作为、积极应对，确保经营业绩稳中有升，取得经济效益与社会效益“双效”发展。
2022年公司实现营业收入34.18亿元，比上年同期下降6.06%；盈利12.11亿元，比上年同期增长174.24%；总利润12.23亿元，比上年同期增长150.37%；净利润9.41亿元，比上年同期增长144.57%；归属于上市公司股东的净利润9.17亿元，比上年同期增177.02%。
一是解决同业竞争事项。为妥善解决广东广弘控股股份有限公司全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）与公司实际控制人广东省出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）属下南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”）控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）之间的同业竞争问题，公司于2022年6月9日与发行集团签署《股份认购协议》，将所持有的教育书店100%股权作价104,768.76万元出资认购发行集团向公司增发的6,495.6543万股股份。本次交易完成后，发行集团将成为公司的参股公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。为保障上市公司及股东利益，公司与发行集团全体股东签署《股东协议》，对发行集团在本次交易交割完成日至2025年6月30日期间的利润分配作出安排。以上事项于2022年6月9日经公司2022年第六次临时董事会议和2022年第二次临时监事会会议审议通过，于2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议通过。截至2022年8月15日，广东新华发行集团股份有限公司和广东教育书店有限公司均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照。工商变更完成后，公司持有广东新华发行集团股份有限公司6,495.6543万股，持股票比例为17.69%，广东新华发行集团股份有限公司持有广东教育书店有限公司100%的股权，广东新华发行集团股份有限公司成为公司的参股公司，广东教育书店有限公司成为发行集团的全资子公司，公司同业竞争事项已解决，今后将聚焦大食品主业发展。
二是扩大食品产业规模。做大做强食品冷链经营，全力做好常态化精准防控工作，保障冷库、市场安全运转。上下联动、实时研判，上半年及时规避价格倒挂风险，下半年果断抓住猪价上涨行情，启动快速轮换、动态满仓的经营策略，开拓营销渠道，扩大贸易规模，加强库存管理，提高冷库利用率。其中，广弘食品加强客户走访调研，拓展核心客户资源，认真研究客户及市场需求，从根本上提升服务质量和工作效率，增强了客户黏性，与众多机团客户签订定点供应服务合同，再度荣获了“全国文明示范市场”，成为广州市唯一一家上榜企业。粤桥公司加强现场拜访，探索配送业务，实现用户个性化需求，建立“一对一”定制化服务方案，吸引了众多食品供应链客户入驻。做大做优畜禽养殖，广弘农牧延伸产业链，租赁海丰基地，探索肉猪饲养及供港肉猪业务，促进产品业务多样化，延伸生猪产业链条，目前该基地已满栏运转。南海种禽调整经营策略，将主攻市场由供港澳市场转变为国内大市场，以市场需求为导向，调整产品结构，逐步扩大白羽肉鸡产品份额，根据不同品系特点制定销售模式、确定销售半径，形成了以广东为基础辐射全国的销售网络。
公司强化科学技术创新主体责任，构建产研融合体系，设立广弘控股产业研究院，统一开展产学研项目对接、资源协调、成果转化推广工作，组织多场专家学者交流、培训，进一步整合科学技术创新资源，加强产学研用一体化模式，提升企业创新能力。
一是自主研发种禽育种“芯”，代表华南地区国鸡种业“国家队”企业，自主培育出“广弘3号”小白鸡品种，并经广东省农业农村厅批准同意进入中间试验阶段。凭借出色的家禽种业研发能力，南海种禽公司入选国家种业阵型企业、首批广东省肉鸡核心场，并与岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心建立战略合作关系。
二是全面打造冷链智慧“芯”，持续更新冷链技术，与中科院广州电子技术有限公司共同研发冷库智能控制管理系统，取得了包括冷库智能控制管理系统在内的2项实用新型专利，促进冷库集约化、智能化、实时化，有效提升了冷库管理上的水准，提高了冷库创利创效能力。
三是深入拓展生猪智能“芯”，引进生猪养殖智慧管理系统，根据个体情况精准饲喂、实时监测，帮助饲养员开展批量智能化管理，开启智能化、数字化的现代养殖。惠州基地成功入选国家级生猪养殖标准化示范场、国家级生猪产能调控基地、国家级猪伪狂犬病净化场、首批广东省生猪核心育种场。
一是重点工程建设项目助推实业翼，惠州种猪繁育一体化项目已竣工投产，人均饲养管理提升40%，新增产能年出栏生猪6万头；兴宁广弘生猪养殖绿色产业园项目列入省重点建设项目，项目在建设阶段，该项目建成投产后将新增产能年出栏生猪30万头；河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目列入省重点建设项目前期预备项目，项目在建设阶段，该项目建成投产后将新增产能超过年出栏种苗5000万羽。
二是“资本化运作”激活投资翼，设立广东领岳投资发展有限公司，充分的利用上市公司资本窗口优势，开展多元化投资业务。报告期内，广东领岳投资发展有限公司对外投资领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙），强化主业拓链，加快构建食品全产业链；参与设立红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙），投资新能源项目。
三是重点产业项目赋能产业翼，食品冷链智慧港项目列入省重点建设项目前期预备项目；佛山南海种禽以7,273万元的自有资金完成其总部产业基地项目土地使用权竞拍，用于南海种禽狮山总部基地建设。报告期内，南海种禽公司与佛山市公共资源交易中心签署了《佛山市公共资源交易成交确认书》，与佛山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
一是紧密推进业财一体化项目，畅通业务、财务平台，实现经营环节数字化、风险预警智能化、经营数据精细化，为企业经营决策提供有力的数据支撑与科学依据。
二是实施集约化生产降成本，生猪板块实施集中采购，畜禽疫苗、药物费用成本整体下降；种禽板块全方面实施科学、精准降本，在采购端、使用端、生产技术端全面谋划和发力，各项生产性相关联的费用会降低；融入标准化流程提成绩，修编生猪生产管理规范手册、种禽各品系饲养管理手册等，全面梳理环境、生产、人员管理等标准化流程，细化考核指标，加强监督执行。
三是监管前置强联动。联动综合管理，加强重点工作协调督办，进一步强化重点工作责任机制，确保重点工作如期推进；组织板块交流活动，优化企业经营策略，促进产业融合发展；加强人财物统筹，持续加大干部跨企业交流力度，配齐配强干部队伍，引进专业人才和持续加强人才教育培训。充分的利用政策利好，优化项目资金方案，加强资金统筹管理，实现节流降本，实现资金收益最大化；强化风险控制和审计监督，建立完善风险预警体系，将风险防范关口前移，推动企业规范发展。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。企业独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2022年度归属于母企业所有者的纯利润是916,758,390.04元，截至2022 年12月31日，公司合并未分配利润为1,397,637,953.69元，母公司未分配利润958,801,322.41元。母公司 2022实现纯利润是1,007,846,757.77元。本年度按《公司法》 和《公司章程》规定提取的法定公积金100,784,675.78元，提取任意公积金201,193,465.69元，母公司当年可供分配利润为958,801,322.41元。
基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司2022年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》规定，公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配现金红利87,568,549.50元 ，母公司累计剩余未分配利润871,232,772.91元结转以后年度分配。不送股，也不实施公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生明显的变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2023年4月26日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
2023年4月26日，公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，我们大家都认为，公司董事会提出的《2022年度利润分配预案》符合有关法律、法规以及其他规范性文件及《公司章程》、回报规划的要求，且最大限度地考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此，我们赞同公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案于董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度利润分配预案最大限度地考虑了公司2022年经营盈利情况及2023年公司经营发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3 号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》规定的利润分配政策。
本次利润分配预案考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在公司会议室召开第十届董事会第八次会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过5,000万元授信融资及公司为其贷款做担保的议案》。为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：“粤桥公司”）冻品贸易经营的可持续发展，同时为开拓自营业务及冷链配送等新业务提供资金保障，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币5,000万元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述5,000万元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借贷和做担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。
